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发表于 2024-01-12 15:36:48 股吧网页版
龙源科技:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-12


公告编号:2024-001

证券代码:430579 证券简称:龙源科技 主办券商:东吴证券
苏州市龙源电力科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱剑华
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数78,255,003 股,占公司有表决权股份总数的 97.20%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-001

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:

公司原财务审计机构苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况。

根据公司业务发展需要和战略规划,经综合评估,决定更换会计师事务所,拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计机构,负责公司会计报表审计及其他相关业务。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 78,255,003 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

经与会股东签署的 2024 年第一次临时股东大会决议

苏州市龙源电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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