公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-016

证券代码：430579 证券简称：龙源科技 主办券商：东吴证券
苏州市龙源电力科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱剑华

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱剑华先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举朱剑华先生为公司第五 届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任

公告编号：2024-016

期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举周怡君女士为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举周怡君女士为公司第五 届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任朱剑华先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任朱剑华先生为公司总经 理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任柴玉华女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任柴玉华女士为公司副总 经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日

公告编号：2024-016

止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张诗深女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张诗深女士为公司董事 会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任张诗深女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张诗深女士为公司财务 负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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