公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-029

证券代码：430583 证券简称：国贸酝领 主办券商：东吴证券
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、视频电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈宏庆

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意，选举陈宏庆先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

公告编号：2022-029

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意，聘任陈宏庆先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由总经理陈宏庆先生提名袁得先生、贾建国先生、顾永青先生、许辰先生、戴四兵先生、王红女士为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。提名李惠君女士为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-029

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由董事长陈宏庆先生提名李惠君女士为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。