公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-001

证券代码：430583 证券简称：国贸酝领 主办券商：东吴证券
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、视频电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈宏庆

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大
会。

公告编号：2023-001

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计子公司 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

子公司苏州盛世生活网络服务有限公司（以下简称“盛世生活”）因生产经营需要，与苏州城投资产开发有限公司（以下简称“城投资产公司”）存在日常性关联交易，现对 2023 年度日常性关联交易进行预计。具体明细如下：

预计 2023 年盛世生活与城投资产公司发生关联交易总金额约为 400 万元，
其中盛世生活与关联方的采购交易额约为 300 万元，盛世生活与关联方的销售交易额为 100 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 14 日

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