公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-004

证券代码：430583 证券简称：国贸酝领 主办券商：东吴证券
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈宏庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数32,335,400 股，占公司有表决权股份总数的 91.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计子公司 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

子公司苏州盛世生活网络服务有限公司（以下简称“盛世生活”）因生产经营需要，与苏州城投资产开发有限公司（以下简称“城投资产公司”）存在日常性关联交易，现对 2023 年度日常性关联交易进行预计。具体明细如下：

预计 2023 年盛世生活与城投资产公司发生关联交易总金额约为 400 万元，
其中盛世生活与关联方的采购交易额约为 300 万元，盛世生活与关联方的销售交易额为 100 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,335,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日

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