公告日期：2023-05-12

证券代码：430583 证券简称：国贸酝领 主办券商：东吴证券

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈宏庆

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数32,275,400.00 股，占公司有表决权股份总数的 91.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《2022 年年度报告》（公告编号 2023-007）及《2022年年度报告摘要》（公告编号 2023-008），本议案的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,275,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对 2022 年度董事会工作情况的总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,275,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会对 2022 年度监事会工作情况的总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,275,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年资金占用专项报告>》议案

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所出具的《公司 2022 年资金占用专项报告》予以分析总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,275,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,275,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责本公司 2023 年度财务报告审计工作。2.议案表……
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