公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-010

证券代码：430583 证券简称：国贸酝领 主办券商：东吴证券
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 09:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430583 国贸酝领 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州工业园区唯亭镇唯文路 5 号 4 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于新增预计子公司 2024 年日常性关联交易》议案

子公司苏州盛世生活网络服务有限公司（以下简称“盛世生活”）因生产经营需要，与苏州城投资产经营管理有限公司（以下简称“城投资产公司”）存在日常性关联交易，现对 2024 年度日常性关联交易进行新增预计。具体明细如下：
预计 2024 年盛世生活与城投资产公司发生关联交易总金额新增约为 2020
万元，其中盛世生活与关联方的采购交易额新增约为 1900 万元，盛世生活与关联方的销售交易额新增约为 120 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-010

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 4 月 22 日 13:00-16:00

（三）登记地点：苏州工业园区唯亭镇唯文路 5 号 4 层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李惠君 联系地址：苏州工业园区唯亭镇唯文
路 5 号 4 层 联系电话：0512-62990781

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 8 日

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