公告日期：2023-04-26

上海弘陆物流设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：沈晓红女士

6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海弘陆物流设备股份有限公司章程》的
相关规定，上海弘陆物流设备股份有限公司总经理对其 2022 年度履行职责的情况及相关工作内容进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海弘陆物流设备股份有限公司章程》及《上海弘陆物流设备股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，上海弘陆物流设备股份有限公司董事会对 2022 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度审计报告由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具，依据公司章程等有关规定，由董事会对 2022 年度审计报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海弘陆物流设备股份有限公司章程》的规定，对 2022 年度财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海弘陆物流设备股份有限公司章程》的规定，结合 2023 年经营计划，对公司 2023 年度财务预算情况进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展情况，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配，滚存至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，是公司 2022 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按……
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