公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-005

证券代码：430584 证券简称：弘陆股份 主办券商：金元证券
上海弘陆物流设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈晓红女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,002,200 股，占公司有表决权股份总数的 71.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联事项，关联董事沈晓红、鲁啸回避表决。
（二）审议通过《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟增加公司经营范围，并对公司章程相关条款的内容进行调整修订，具
体内容详见 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,002,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2024-005

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海弘陆物流设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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