公告日期：2024-04-26

证券代码：430584 证券简称：弘陆股份 主办券商：金元证券
上海弘陆物流设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430584 弘陆股份 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海创远律师事务所陈亮律师、周雅婷律师。
（七）会议地点

上海弘陆物流设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海弘陆物流设备股份有限公司章程》及《上海弘陆物流设备股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，上海弘陆物流设备股份有限公司董事会对 2023 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。
（二）审议《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海弘陆物流设备股份有限公司章程》及《上海弘陆物流设备股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，上海弘陆物流设备股份有限公司监事会对 2023 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

（三）审议《关于＜2023 年度审计报告＞的议案》

公司 2023 年度审计报由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具，依据公司章程等有关规定，由股东大会对 2023 年度审计报告进行审议。
（四）审议《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海弘陆物流设备股份有限公司章程》的规定，对 2023 年度财务决算情况进行总结。
（五）审议《关于＜2024 年度财务预算报告＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海弘陆物流设备股份有限公司章程》的规定，结合 2024 年经营计划，对公司 2024 年度财务预算情况进行规划。
（六）审议《关于＜2023 年度报告及年度报告摘要＞的议案》

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
（七）审议《关于＜2023 年度利润分配方案＞的议案》

根据公司经营发展情况，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配，滚存至下一年度。
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。
（九）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。
（十）审议《关于公司为子公司提供担保的议案》

详见公司 2024 年 4 月……
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