公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-006

证券代码：430585 证券简称：金瑞科技 主办券商：大同证券
徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-006

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430585 金瑞科技 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市盈科（徐州）律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度董事会工作报告》

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。
（二）审议《2021 年年度监事会工作报告》

监事会主席就本年度日常工作等方面进行总结汇报。
（三）审议《2021 年年度报告及年报摘要的报告》

审议《2021 年年度报告和年报摘要的报告》。
（四）审议《2021 年年度利润分配方案》

公司 2021 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2021 年度公司所有者净利润为【-11,614,833.33】元，根据《公司法》及相关规定，以及考虑到 2022 年度公司的经营方案，公司 2021 年度不进行利润分配。

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（五）审议《2021 年年度财务决算的报告》

针对公司 2021 年度的财务数据进行决算。
（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司 2021 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2021 年度公司所有者净利润为【-11,614,833.33】元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。
（七）审议《2022 年年度财务预算的报告》

根据公司 2021 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2022 年制订主要财
务预算指标。
（八）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。
（九）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的相关规定，公司拟修订《公司章程》，在《公司章程》中设置关于投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在……
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