公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-014

证券代码：430585 证券简称：金瑞科技 主办券商：大同证券
徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-014

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430585 金瑞科技 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市盈科（徐州）律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度董事会工作报告》

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报
（二）审议《2022 年年度监事会工作报告》

监事会主席就本年度日常工作等方面进行总结汇报。
（三）审议《2022 年年度报告和年报摘要的报告》

审议《2022 年年度报告和年报摘要的报告》。
（四）审议《2022 年年度利润分配方案》

公司 2022 年年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2022 年度公司净利润为【-1,587,907.21】元，累计未分配利润【-13,202,740.54】

公告编号：2023-014

元。根据《公司法》及相关规定，以及考虑 2023 年度公司的经营方案，公司 2022年度不进行利润分配。
（五）审议《2022 年年度财务决算的报告》

针对公司 2022 年度的财务数据进行决算。
（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司 2022 年年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，
2022 年年度公司所有者净利润为【-13,202,740.54】元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。
（七）审议《2023 年年度财务预算的报告》

根据公司 2022 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2023 年制订主要财
务预算指标。
（八）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账……
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