公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-004

证券代码：430585 证券简称：金瑞科技 主办券商：大同证券
徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席就本年度日常工作等方面进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2024-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告和年报摘要的报告》
1.议案内容：

针对《2023 年年度报告和年报摘要的报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，
2023 年度公司所有者净利润为【-14,886,944.65】元，根据《公司法》及相关规定，以及考虑到 2024 年度公司的经营方案，公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算的报告》
1.议案内容：

针对公司 2023 年度的财务数据进行决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算的报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2024 年制订主要
财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机
构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 18 日

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