公告日期：2023-04-11

证券代码：430586 证券简称：兴港包装 主办券商：东吴证券
无锡市兴港包装股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430586 兴港包装 2023 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。
（七）会议地点

无锡市锡山区东港镇（港下）兴港北路 150 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案>的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。

（四）审议《关于公司<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（五）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《无锡市兴港包装股份有限公
司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-014）。
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹敏丰、俞春霞。
（九）审议《关于选举曹敏丰先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，提名曹敏丰先生为公司第四届董事会成员。该董事候选人符合董事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。
（十）审议《关于选举俞春霞女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，提名俞春霞女士为公司第四届董事会成员。该董事候选人符合董事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。
（十一）审议《关于选举戴喜亚女士为公司第……
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