公告日期：2023-05-04

证券代码：430586 证券简称：兴港包装 主办券商：东吴证券
无锡市兴港包装股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹敏丰先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,400,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案>
的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号: 2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《无锡市兴港包装股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数……
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