公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-022

证券代码：430588 证券简称：天松医疗 主办券商：开源证券
浙江天松医疗器械股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2023年12月8日审议通过《关于提名殷建先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名陈珊女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

提名殷建先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈珊女士为公司独立董事，任职期限自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因独立董事何涛先生、李志勇先生个人原因辞职，公司拟重新选聘独立董事，提名殷建先生、陈珊女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

殷建，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年

公告编号：2023-022

7 月至 2007 年 1 月，任职于苏州天勤联合会计师事务所，担任审计员；2007 年 1 月至
2010 年 12 月，任职于立信会计师事务所有限公司，担任审计经理；2010 年 12 月至 2013
年 6 月，任职于索肯和平（上海）电气有限公司，担任财务总监；2013 年 11 月至 2015
年 11 月，任职于贝达药业股份有限公司，担任审计负责人；2015 年 12 月至 2016 年 6
月，任职于联讯证券股份有限公司，担任投资银行部副总经理；2016 年 6 月至 2020 年
6 月，任职于浙江阳光文化发展股份有限公司，担任财务总监；2020 年 6 月至今，任职于上海凯珩投资管理有限公司，担任风控总监。

陈珊，女，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于
浙江万里学院财务管理专业，中国注册会计师。2009 年 7 月-2013 年 7 月，任立信会计
师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理；2013 年 8 月-2021 年 8 月，任瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理；2021 年 9 月至今，任杭州奥牛投资管理有限公司财务总监；2021 年 11 月至今，任山子高科技股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，任杭州鸿世电器股份有限公司独立董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

任命殷建先生、陈珊女士为公司独立董事后，公司董事人数符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会正常开展工作。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅，我们认为本次董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担

公告编号：2023-022

任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此，我们同意《关于提名殷建先生为公司第四届……
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