公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：430588 证券简称：天松医疗 主办券商：开源证券

浙江天松医疗器械股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 销售产品 9,500,000 7,223,084.69 根据 2024 年业务计划
商品、提供 进行预计

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 9,500,000 7,223,084.69 -

（二） 基本情况
1）关联方基本情况

关联方姓名/ 住所 实际控制人 主营业务 关联方是否具 法定代表人
名称 备履约能力

成都天松医疗 成都市武侯区洗面 徐天玉 医疗器械销 是 陈聃

公告编号：2024-010

器械有限公司 桥街 35 号 1 栋 4 楼 售

408、8 楼 806 号

桐庐旭喆科技 浙江省杭州市桐庐 柘凤 医疗器械销 是 柘凤

有限公司 县城南街道尖端路 售

336 号 1 号楼 422 室

桐庐御枫科技 浙江省杭州市桐庐 柘凤 医疗器械销 是 柘凤

有限公司 县城南街道尖端路 售

336 号 1 号楼 423 室

2）关联关系
1.“成都天松医疗器械有限公司”系“天松医疗”控股股东、实际控制人之一徐天松的弟弟徐天玉持股 33.5%，徐天松的弟弟的配偶柘凤持股 25%的公司。
2.“桐庐旭喆科技有限公司”系“天松医疗”控股股东、实际控制人之一徐天松的弟弟徐天玉持股 40%并担任监事，徐天玉配偶柘凤持股 60%并担任执行董事兼总经理的公司。3.“桐庐御枫科技有限公司”系“天松医疗”控股股东、实际控制人之一徐天松的弟弟徐天玉持股 40%并担任监事，徐天玉配偶柘凤持股 60%并担任执行董事兼总经理的公司。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预
计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票；关联董事徐天松、徐斌峰回避表决。公司现任独立董事吴一晖、殷建、陈珊对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易的定价政策和定价依据为: 按照公开、公平、公正原则，按照销售给非关联代理商协议价格执行。定价原则公平、合理，不存在损害其

……
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