公告日期：2024-05-06

公告编号：2024-019

证券代码：430588 证券简称：天松医疗 主办券商：开源证券
浙江天松医疗器械股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 4 日以书面确认方式发
出

5.会议主持人：董事长徐天松先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江天松医疗器械股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的
议案》

公告编号：2024-019

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴一晖、殷建、陈珊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，徐天松、徐斌峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的议案》
1.议案内容：

公司董事会收到单独持有 74.8559%股份的股东徐天松书面提交的《关于增
加 2023 年年度股东大会的临时提案函》，提请在 2024 年 5 月 15 日召开的 2023
年年度股东大会中增加临时提案《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江天松医疗器械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

浙江天松医疗器械股份有限公司
董事会

公告编号：2024-019

2024 年 5 月 6 日

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