公告日期：2022-05-12

证券代码：430589 证券简称：银河激光 主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：□现场投票□网络投票√其他方式投票现场+通讯
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长高波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高波代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席郭建森代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人王雁向董事会汇报2021 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告审计工作已经完成, 由中审亚太会计师事务所
(特殊普通合伙)对我公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021
年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具了“中审亚太审字（2022）000614 号”标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司按照《关于做好上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》的要求，编制了公司《2021 年年度报告及报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人王雁向董事会汇报公司 2022 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 16,6……
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