公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-030

证券代码：430589 证券简称：银河激光 主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：江苏银河激光科技有限公司（淮安市经济开发区迎宾大道 31号）
3.会议召开方式：□现场投票□网络投票√其他方式投票现场+通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-030

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定和股转系统《挂牌公司治理规则》相关要求，现结合实际对《公司章程》进行修订完善，以符合现行法律法规的要求。
2.议案表决结果：

同意股数16,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避
三、备查文件目录

《苏州银河激光科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

苏州银河激光科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日

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