公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-003

证券代码：430589 证券简称：银河激光 主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：江苏银河激光科技有限公司（淮安市迎宾大道 31 号）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以邮件和短信方式
发出

5.会议主持人：董事长严红九

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案。
1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度各项审计

公告编号：2024-003

工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况。综上，公司拟续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构并将该事项提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

兹定于 2024 年 2 月 20 日下午 2 点在江苏银河激光科技有限公司（江苏省淮
安市迎宾大道 31 号），以现场会议形式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所》《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易事项》的议案。公司另行发布 2024 年第一次临时股东大会通知公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》，结合公司生产经营和业务发展情况，提出公司预计2024年度日常性关联交易事项如下：
关 联 交

关联交易内容 交易方 预计发生额

易类型

销售 向关联方销售商品、

江苏省瑞达包装有限公司 700 万元

商品 提供劳务

公告编号：2024-003

销售

向关联方销售商品 江苏苏盐井神股份有限公司 150 万元

商品
销售

向关联方销售商品 江苏省瑞丰盐业有限公司 30 万元

商品
销售

向关联方销售商品 广东省盐业集团有限公司 250 万元

商品

在预计的2024年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
2.回避表决情况

董事严红九、许文军、陈景辉、费星海、黄广达回避。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州银河激光科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司
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