公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-007

证券代码：430590 证券简称：晶宝股份 主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购原材料 600,000 245,842.36 预计 2023 年公司销售
料、燃料和 收入提高，导致采购费
动力、接受 用增加。

劳务

出售产品、 出售商品 20,000 601.77 考虑公司 2023 年的发
商品、提供 展，预计潜在销售额较
劳务 大。

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 620,000 246,444.13 -

（二） 基本情况
1. 关联人名称：四川省三台水晶电子有限公司
2. 住所：四川省绵阳三台县北坝镇
3. 注册地址：四川省绵阳三台县北坝镇

公告编号：2023-007

4. 企业类型：有限责任公司
5. 法定代表人：周禄雄
6. 注册资本：人民币 3000 万元
7. 主营业务：人造压电石英水晶材料、光学水晶材料、声表面波水晶材料、人造珠宝水晶、压电石英晶片、光学晶片、声表面波晶片、传感晶片、传感器、传感系统及其它电子元器件、电子产品和本行业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的研究、开发、生产销售。提供相关技术服务；自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
8. 关联关系：晶宝股份董事、 实际控制人何仁举为四川省三台水晶电子有限公司股东、董事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

1.公司于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议了《关于公司 2023
年日常性关联交易》的议案。
2、由于涉及的关联方何仁举和董事刘青彦、刘紫兰、刘桂楠为一致行动人，和董事袁镛为亲属关系，均回避表决，回避后非关联董事不足半数，因此直接提交股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，符合市场价格公允性。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与四川省三台水晶电子有限公司签署了采购、销售框架合同，具体交易以订单为准。

公告编号：2023-007

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关……
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