公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-030

证券代码：430590 证券简称：晶宝股份 主办券商：东方证券
成都晶宝时频技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：成都晶宝时频技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席王明亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事
会选举王明亮先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议
通过之日起生效。

公告编号：2023-030

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于豁免第五届第一次监事会会议通知期限》
1.议案内容：

根据《公司章程》《成都晶宝时频技术股份有公司监事会议事规则》相关
规定，经与会监事审议和表决，同意豁免本次监事会通知的时限要求，并于
2023 年 6 月 26 日召开第五届监事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

成都晶宝时频技术股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 28 日

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