公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-029

证券代码：430590 证券简称：晶宝股份 主办券商：东方证券
成都晶宝时频技术股份有限公司董事长、高级管理人员、监事

会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2023年 6 月 26 日审议并通过：

选举刘青彦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 14,590,631 股，占公司股本的 24.3737%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘青彦先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 14,590,631 股，占公司股本的 24.3737%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘紫兰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 7,274,986 股，占公司股本的 12.1529%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨清明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁羽杉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李春艳女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上

公告编号：2023-029

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘紫兰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 7,274,986 股，占公司股本的 12.1529%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
注：其中李春艳女士担任公司的总质量师。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年6 月 26 日审议并通过：

选举王明亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的推举、选举和聘任为根据公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司主要股东提议，对公司董事会、监事会提前换届选举，并经公司内部决策产生的换届结果，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2023-029

三、独立董事意见
一、《关于聘任公司总经理》的议案的独立意见

经核查拟任总经理刘青彦先生的履……
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