公告日期：2024-05-21

证券代码：430590 证券简称：晶宝股份 主办券商：东方证券
成都晶宝时频技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘青彦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其 他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数56,539,587 股，占公司股份总数的 94.4496%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管及相关人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会对公司 2023 年的经营情况，控股子公司经营情况及公司董事会日常工作情况进行分析总结。

2.议案表决结果：

同意股数 56,539,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会对 2023年度的工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 56,539,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数 56,539,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2023 年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 56,539,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《公司 2023 年年度报告》和《公
司 2023 年年报摘要》，详见 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：

同意股数 56,539,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份……
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