公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-018

证券代码：430590 证券简称：晶宝股份 主办券商：东方证券
成都晶宝时频技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘青彦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数53,764,587 股，占公司有表决权股份总数的 89.8139% 。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-018

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管及相关人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务》的议案

1.议案内容：

为满足公司正常生产经营，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务在同一时点的累计总额不超过 200 万美元，上述额度在期限内可循环使用。

2.议案表决结果：

同意股数 53,764,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《成都晶宝时频技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日

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