公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-024

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
凯德技术长沙股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以以电话和邮件方
式发出方式发出

5.会议主持人：监事会主席谢红云

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据公司 2023 年度监事会工作情况，作出的《公司 2023 年度
监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-024

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披 露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度
报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映 出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第二次会议，依法履行 了监事的职责。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司 2023 年年度报告摘要》和《公 司 2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>
的议案》

公告编号：2024-024

1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据、经营情况及 2024 年度经营规划，
作出的《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司本次利润分配分派预案为：公司以现有总股本 53,690,000 股为基数，拟向权益分派实施时股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利人民币0.50 元（含税）。

具体内容详见……
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