公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-012

证券代码：430593 证券简称：华尔美特 主办券商：申万宏源承销保荐
苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长桂军先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年半年度报告》。

公告编号：2022-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十二次会议决

公告编号：2022-012

议》；

（二）董事、监事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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