公告日期：2022-07-19

证券代码：430594 证券简称：ST 盈光 主办券商：中泰证券
广州盈光科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区彩频路 9 号 1102-2 房会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐雄先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
14,220,360 股，占公司有表决权股份总数的 51.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王江海、林辉胜因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡其清、石茂东因工作原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理徐雄财务负责人徐小芳出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,220,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,220,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,220,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,220,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>》的议案
1.议案内容：

《2021 年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,220,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》的议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配，也不进行资本公积转增
股本。
2.议案表决结果：

同意股数 14,220,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不……
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