公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-027

证券代码：430594 证券简称：ST 盈光 主办券商：中泰证券
广州盈光科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区彩频路 9 号 1102-2 房会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐雄先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
17,654,804 股，占公司有表决权股份总数的 64.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-027

公司总经理徐雄、财务总监徐小芳列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<全资子公司以土地作为抵押向关联方借款期限延期>》的
议案
1.议案内容：

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司于 2017 年 11 月 23 日以开平
市翠山湖新区的土地作为抵押，向公司股东李建立先生无息借款 600 万元，借款
期限从 2017 年 11 月 23 日至 2018 年 11 月 22 日止，后为补充公司流动资金，提
供财务支持，公司与关联股东李建立先生就借款事宜进行协商，将借款期限延期
至 2022 年 8 月 31 日还款。现根据公司阶段发展情况，拟将借款期由 2022 年 8
月 31 日还款延长至 2023 年 8 月 31 日，具体内容以实际签订的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 17,654,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东李建立未出席本次会议，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州盈光科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

广州盈光科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日

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