公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-018

证券代码：430595 证券简称：唐人通服 主办券商：国泰君安
唐人通信技术服务股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以邮件方式发出
5.会议主持人：蒋勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《唐人通信技术服务股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册地址变更及修改章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略规划及业务发展的需要，公司拟将注册地址变更及修改部分章程。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2019-018

（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司注册地址变更及修改章程的公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于2019年7月16日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述相关议案，具体内容详见《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《唐人通信技术服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

唐人通信技术服务股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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