公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-029

证券代码：430595 证券简称：唐人通服 主办券商：国泰君安
唐人通信技术服务股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：蒋勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 52,174,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.82%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：

为适应公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行增项变更。在原经营范围

公告编号：2019-029

上增加“增值电信服务”。
2.议案表决结果：

同意股数 52,174,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营范围变更，公司拟对章程进行相应修订。
2.议案表决结果：

同意股数 52,174,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司经营范围变更
的相关工商登记事宜的议案》
1.议案内容：

授权公司董事会办理本次公司经营范围变更的相关工商登记事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 52,174,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-029

三、备查文件目录

《唐人通信技术服务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》
唐人通信技术服务股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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