
公告日期:2019-12-03
公告编号:2019-035
证券代码:430595 证券简称:唐人通服 主办券商:国泰君安
唐人通信技术服务股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 20 日以网络、电话方式发出
5.会议主持人:蒋勇
6.会议列席人员:全体监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年第三季度权益分配预案的议案》
1.议案内容:
结合公司现有经营状况及未来可持续发展的需要,兼顾投资者的合理回报,根据《公司章程》的有关规定,公司拟进行利润分配。具体内容详见公司于同日
公告编号:2019-035
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《2019 年第三季度权益分派预案公告》(公告编号:2019-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年第三季度权益分派
相关事宜的议案》
1.议案内容:
提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年第三季度权益分派相关事宜。授权自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起 2 个月内有效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 》( 公 告编号:2019-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-035
三、备查文件目录
《唐人通信技术服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
唐人通信技术服务股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日
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