公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-036

证券代码：430595 证券简称：唐人通服 主办券商：国泰君安
唐人通信技术服务股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 18 日上午 9 时 00 分至 12 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 13 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年第三季度权益分派预案的议案》

本议案具体内容详见公司于2019年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务股份有限公司 2019 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-033）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年第三季度权益分派相关事宜的议案》

本议案具体内容详见公司于2019年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-035）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托

公告编号：2019-036

非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 12 月 17 日（上午 8 时～11 时；下午 14 时～17 时）
（三）登记地点：南昌市高新区高新五路聚仁国际综合楼八楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王平 联系电话：0791-88512999-809 联系传真：
0791-88511166 邮编：330096
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，参会股东所有费用自理
（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录

《唐人通信技术服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

唐人通信技术服务股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。