公告日期：2019-12-23

公告编号：2019-041

证券代码：430595 证券简称：唐人通服 主办券商：国泰君安
唐人通信技术服务股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：蒋勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 52,531,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.19%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年第三季度权益分派预案（修正案）的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2019-041

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年第三季度权益分派预案(修正案)的公告》（公告编号： 2019-037）。
2.议案表决结果：

同意股数 52,531,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年第三季度权益分派
（修正案）相关事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年第三季度权益分派（修正案）相关事宜。授权自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起 2 个月内有效。2.议案表决结果：

同意股数 52,531,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《唐人通信技术服务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》
唐人通信技术服务股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 23 日

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