公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-015

证券代码：430595 证券简称：唐人通服 主办券商：海通证券
唐人通信技术服务股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9：00。预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-015

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430595 唐人通服 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江西撼唐律师事务所邹晨律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

具体内 容详 见公 司 于 4 月 29 日 在全 国中小 企业 股份 转 让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

具体内 容详 见公 司 于 4 月 29 日 在全 国中小 企业 股份 转 让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第八会议决议公告》（公告编号：2020-008）。
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

具体内 容详 见公 司 于 4 月 29 日 在全 国中小 企业 股份 转 让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

具体内 容详 见公 司 于 4 月 29 日 在全 国中 小 企业 股份 转 让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。
（五）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内 容详 见公 司 于 4 月 29 日 在全 国中小 企业 股份 转 让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

公告编号：2020-015

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内 容详 见公 司 于 4 月 29 日 在全 国中小 企业 股份 转 让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。
（八）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内 容详 见公 司 于 4 月 ……
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