公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-020

证券代码：430595 证券简称：唐人通服 主办券商：海通证券
唐人通信技术服务股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以网络、电话方式发出
5.会议主持人：蒋勇
6.会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任芮正光为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公司原财务总监曾水华先生因个人原因向公司董事会提出辞职。依照公司章

公告编号：2020-020

程中的规定，公司聘任芮正光先生为公司财务总监，任职期限至原财务总监剩余任期届满之日。新任财务总监未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《唐人通信技术服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

唐人通信技术服务股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

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