公告日期：2022-12-05

公告编号：2022-065

证券代码：430597 证券简称：博安通 主办券商：粤开证券
深圳市博安通科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

深圳市博安通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 5 日召
开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，由董事会召集本次会议并以公告形式发布会议通知，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，不存在需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日上午 10 时至 12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-065

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430597 博安通 2022 年 12 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 410 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品并对 2021 年度闲置自有资金购买理财产品进行补充确认的议案》

本议案内容已于 2022 年 12 月 5 日以公告形式（公告编号 2022-061《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。
（二）审议《关于选举第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事任期已届满，为确保公司董事会的正常运作，公司拟将根据《公司法》及《公司章程》相关规定组建第四届董事会，相关内容已于 2022
年 12 月 5 日以公告形式（公告编号 2022-062《董事、监事换届公告》）披露于
公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。
（三）审议《关于选举第四届监事会成员的议案 》

鉴于公司第三届监事任期已届满，为确保公司监事会的正常运作，公司拟将根据《公司法》及《公司章程》相关规定组建第四届监事会，相关内容已于 2022
年 12 月 5 日以公告形式（公告编号 2022-062《董事、监事换届公告》）披露于
公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。
（四）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案 》

本议案内容已于 2022 年 12 月 5 日以公告形式（公告编号 2022-063《关于
预计 2023 年度日常性关联交易的公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

公告编号：2022-065

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙永战、赵启国。（五）审议《关于预计 2023 年度申请授信额度和担保额度的议案 》

本议案内容已于 2022 年 12 月 5 日以公告形式（公告编号 2022-064《预计
担保公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。
（六）审议《关于授权董事会办理工商变更事项的议案 》

因公司第三届董事会成员、第三届监事会成员任期届满，授权董事会在股东大会审议通过选举第四届董事会成员、第四……
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