公告日期:2022-12-20
证券代码:430597 证券简称:博安通 主办券商:粤开证券
深圳市博安通科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 410 公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长付明钢先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议由董事会召集,于会议召开前 15 日向全体股东发出了会议通知,本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数19,335,424 股,占公司有表决权股份总数的 41.61%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品并对 2021 年度闲置自有
资金购买理财产品进行补充确认的议案》
1.议案内容:
本议案内容已于 2022 年 12 月 5 日以公告形式(公告编号 2022-061《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》)披露于公司指定的信息披露网站:www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,335,424 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于选举第四届董事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事任期已届满,为确保公司董事会的正常运作,公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定组建第四届董事会,相关内容已于 2022 年12 月 5 日以公告形式(公告编号 2022-062《董事、监事换届公告》)披露于公司指定的信息披露网站:www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,335,424 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事任期已届满,为确保公司监事会的正常运作,公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定组建第四届监事会,相关内容已于 2022 年
12 月 5 日以公告形式(公告编号 2022-062《董事、监事换届公告》)披露于公司指定的信息披露网站:www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,335,424 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
本议案内容已于 2022 年 12 月 5 日以公告形式(公告编号 2022-063《关于
预计 2023 年度日常性关联交易的公告》)披露于公司指定的信息披露网站:www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,197,094 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案涉及关联交易事项,股东孙永战先生、赵启国先生为关联方,回避表决。
(五)审议通过《关于预计 2023 年度申请授信额度和担保额度的议案》
1.议案内容:
本议案内容已于 2022 年 12 月 5 ……
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