公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-016

证券代码：430597 证券简称：博安通 主办券商：粤开证券

深圳市博安通科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405 公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长付明钢先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册地址及名称变更以及修改<公司章程>条款的议案》1.议案内容：

本议案内容已于 2023 年 8 月 7 日以公告形式（公告编号 2023-018《关于拟
变更公司注册地址及名称的公告》和 2023-019《关于拟修订<公司章程>条款的公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-016

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本议案内容已于 2023 年 8 月 7 日以公告形式（公告编号 2023-021《2023 年
第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 知 公 告》披露 于公司指定的信息 披露网站：
www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）公司第四届董事会第三次会议决议。

深圳市博安通科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日

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