公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-037

证券代码：430597 证券简称：博安通 主办券商：粤开证券
博安通物联科技洛阳股份公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405 公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付明钢先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，于会议召开前 15 日向全体股东发出了会议通知，本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,131,898 股，
占公司有表决权股份总数的 36.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-037

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

本议案内容已于 2023 年 12 月 14 日以公告形式（公告编号 2023-033《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,131,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容已于 2023 年 12 月 14 日以公告形式（公告编号 2023-034《关于
预计 2024 年度日常性关联交易的公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,573,438 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案涉及关联交易事项，股东赵启国先生为关联方，回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度申请授信额度和担保额度的议案》
1.议案内容：

本议案内容已于 2023 年 12 月 14 日以公告形式（公告编号 2023-035《关于
预计担保的公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,131,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-037

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

博安通物联科技洛阳股份公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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