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公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-012
证券代码:430597 证券简称:博安通 主办券商:粤开证券
博安通物联科技洛阳股份公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议,会议审议通过《关于提名
第四届董事会成员的议案》,表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本次拟任命董事事项尚须提交股东大会审议,情况如下:
提名谢闵先生为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司董事蒋开申先生因个人原因向公司董事会递交了辞职报告,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,拟补选谢闵先生为公司第四届董事会成员。(三)新任董监高人员履历
谢闵,男,1984 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学硕士研究
生学历。工作经历:历任鹏华基金管理有限公司业务经理;东方证券股份有限公司研究所业务总监;方正证券股份有限公司机构业务部副总经理、深圳分公司总经理。现任浙江诚合资产管理有限公司合伙人。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
公告编号:2024-012
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事任命将有助于公司生产和经营的规范运作。
三、备查文件
(一)第四届董事会第八次会议决议。
博安通物联科技洛阳股份公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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