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公告日期:2024-08-23
公告编号:2024-018
证券代码:430597 证券简称:博安通 主办券商:粤开证券
博安通物联科技洛阳股份公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405 公司会议室3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长付明钢先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
本议案内容已于 2024 年 8 月 23 日以公告形式(公告编号 2024-020《2024
年半年度报告》)披露于公司指定的信息披露网站:www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-018
本项议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于注销全资子公司的议案》
1.议案内容:
本议案内容已于 2024 年 8 月 23 日以公告形式(公告编号 2024-021《关于
注销全资子公司的公告》)披露于公司指定的信息披露网站:www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)公司第四届董事会第十次会议决议。
博安通物联科技洛阳股份公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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