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公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-026
证券代码:430600 证券简称:徽电科技 主办券商:国元证券
安徽徽电科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:安徽徽电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 14 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人:刘云友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《安徽徽电科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详 情 见 公 司 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 公 告
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽徽电科技股份有限公司 2019 年半年度报告》
公告编号:2019-026
(公告编号:2019-024)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊 类型挂牌公司融资》等相关规定,公司对募集资金存放及实际使用情况进行了自查,并编制了《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于会计政策变更公告》议案
1.议案内容:
根据财政部相关文件规定的起始日开始执行下述企业会计准则。
公司按照财政部于 2017 年度相继颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工
具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-026
三、备查文件目录
安徽徽电科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议
安徽徽电科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日
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