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公告日期:2020-02-28
公告编号:2020-001
证券代码:430600 证券简称:徽电科技 主办券商:国元证券
安徽徽电科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点:安徽徽电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场和电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 17 日以书面和电话方式发
出
5.会议主持人:王川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽徽电科技股份有限公司章程》 的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事白利国因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《购买资产暨关联交易》议案
1.议案内容:
公司因生产经营和公司发展需要,拟以自有资金向安徽凯立科技股份有限公
公告编号:2020-001
司(以下简称“凯立科技”)购买位于合肥市高新区合欢路 28 号的 1#厂房(扩建)、5#厂房和研发中心 C 楼及其对应的土地使用权。因凯立科技的股东为王川、王炎,二人均为公司董事,且王川为公司实际控制人,凯立科技董事杨清旭、刘锦辉为公司董事兼财务负责人及董事,该项交易构成偶发性关联交易。
具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2020-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事王川、王炎、杨清旭、刘锦辉存在关联关系,回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
经董事会提议,拟于 2020 年 3 月 16 日上午 10:00 召开公司 2020 年第一次临时
股东大会。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《安徽徽电科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
安徽徽电科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日
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