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公告日期:2020-03-17
公告编号:2020-004
证券代码:430600 证券简称:徽电科技 主办券商:国元证券
安徽徽电科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 16 日
2.会议召开地点:安徽省合肥市合肥国家高新技术开发区合欢路 26 号安徽徽电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数297,485,560 股,占公司有表决权股份总数的 47.22%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事白利国因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-004
4.公司高级管理人员 4 人,出席 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《购买资产暨关联交易的议案》
1. 议案内容:
因生产经营和公司发展需要,公司拟以自有资金向安徽凯立科技股份有限公司(以下简称“凯立科技”)购买位于合肥市高新区合欢路 28 号的 1#厂房(扩建)、5#厂房和研发中心 C 楼及其对应的土地使用权。因凯立科技的股东为王川、王炎,二人均为公司董事,且王川为公司实际控制人,该项交易构成偶发性关联交易。
具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2020-002)。
2.议案表决结果:同意股数 1,842,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:王川、王炎存在关联关系,回避表决。
三、备查文件目录
(一)《安徽徽电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
安徽徽电科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 17 日
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