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公告日期:2020-03-23
公告编号:2020-005
证券代码:430600 证券简称:徽电科技 主办券商:国元证券
安徽徽电科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 20 日
2.会议召开地点:安徽徽电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 10 日以书面和电话方式发出
5.会议主持人:王川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽徽电科技股份有限公司章程》 的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事白利国因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
为满足安徽徽电科技股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营性资金需要,公司拟于近期向徽商银行申请贷款 1900 万元,根据银行要求,该笔贷款需公司实
公告编号:2020-005
际控制人王川先生提供连带担保。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事王川先生、王炎先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会,就尚需提交股东
大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽徽电科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
安徽徽电科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日
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