公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-010

证券代码：430600 证券简称：徽电科技 主办券商：国元证券
安徽徽电科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日上午 10:00。

预计会期 1 天

公告编号：2020-010

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430600 徽电科技 2020 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽省合肥市合肥国家高新技术开发区合欢路 26 号安徽徽电科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对全资子公司合肥麦斯韦舜捷电力科技有限公司增资 1700 万元的议案》
合肥麦斯韦舜捷电力科技有限公司（以下简称“麦斯韦”）系安徽徽电科技股份有限公司（以下简称“徽电科技”）全资子公司，现注册资本为 300 万元，负责徽电科技创新产品的研发和销售，随着产品市场推广力度的加强，产品生产量和销售量增长势头迅速，麦斯韦现有资金严重不足，拟增加注册资本至 2000 万元，新增 1700 万元注册资本由徽电科技以货币方式出资，本次增资资金由徽电科技从自有资金中解决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2020-010

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：4 月 29 日
（三）登记地点：安徽省合肥市合肥国家高新技术开发区合欢路 26 号安徽徽电
科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张文仲 邮箱：zhwzh158@126.com 电话：
0551-65281042 传真：0551-65331287 地址：安徽省合肥市合肥国家高新技
术开发区合欢路 26 号安徽徽电科技股份有限公司
（二）会议费用：交通、食宿自理
五、备查文件目录
《安徽徽电科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

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