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发表于 2020-04-15 16:05:07 股吧网页版
徽电科技:第四届董事会第十八次会议决议 查看PDF原文

公告日期:2020-04-15


公告编号:2020-009

证券代码:430600 证券简称:徽电科技 主办券商:国元证券
安徽徽电科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点:安徽徽电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 6 日以书面和电话方式发出
5.会议主持人:王炎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

董事白利国因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对全资子公司合肥麦斯韦舜捷电力科技有限公司增资1700
万元的议案》议案
1.议案内容:
合肥麦斯韦舜捷电力科技有限公司(以下简称“麦斯韦”)系安徽徽电科技股份有限公司(以下简称“徽电科技”)全资子公司,现注册资本为 300 万元,负责徽电

公告编号:2020-009

科技创新产品的研发和销售,随着产品市场推广力度的加强,产品生产量和销售量增长势头迅速,麦斯韦现有资金严重不足,拟增加注册资本至 2000 万元,新增 1700 万元注册资本由徽电科技以货币方式出资,本次增资资金由徽电科技从自有资金中解决。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
董事刘锦辉为合肥麦斯韦舜捷电力科技有限公司总经理回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:

公司拟定于 2020 年 4 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会,就尚需提交股
东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽徽电科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

安徽徽电科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

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