公告日期：2020-04-24

证券代码：430600 证券简称：徽电科技 主办券商：国元证券
安徽徽电科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430600 徽电科技 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽省合肥市合肥国家高新技术开发区合欢路 26 号安徽徽电科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
根据法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2019 年监事会工作报告》
根据法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》
具体议案内容详见于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽徽电科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）和《安徽徽电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》
提请股东大会审议公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《公司 2019 年度权益分派预案》
根据容诚会计师事务所审计，公司 2019 年合并报表的净利润为 8,233,596.05 元，
母公司实现净利润为 4,426,753.60 元。截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表的未
分配利润为 75,674,229.64 元，母公司的未分配利润为 38,474,366.95 元。向全体股东每 10 股派发现金 0.20 元（含税）。
（六）审议《关于修订公司章程的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-017）。
（七）审议《董事会议事规则》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。
（八）审议《监事会议事规则》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-023）。
（九）审议《股东大会议……
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